证券代码：603367     证券简称：辰欣药业     公告编号：2023-029

                 辰欣药业股份有限公司

               第四届董事会第十九次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十

九次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本

次董事会会议通知于 2023 年 4 月 21 日以微信、EM 系统、电话等通讯方式发出。会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监

事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  根据公司实际经营情况，公司编制了 2023 年第一季度报告。具体内容详见公司同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2023 年

第一季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                   辰欣药业股份有限公司

                                               董事会

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