证券代码：002250        证券简称：联化科技     公告编号：2023-033

(资料图)

                 联化科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规

定。

     （二）会议出席情况

     出席现场会议的股东及股东授权代表共2名，代表有表决权的股份数4,638,770

股，占公司股份总数的0.5024%；参加网络投票的股东共11名，代表有表决权的股

份数245,038,167股，占公司股份总数的26.5409%；参加现场与网络投票的股东及股

东授权代表共13名，代表有表决权的股份数249,676,937股，占公司股份总数的

入造成）。

     公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公

 司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了

 如下决议：

 东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

    樊小彬先生当选为公司第八届董事会董事。本次补选完成后，第八届董事会中

 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的

 二分之一。

    表决结果：

         可参加表决                   同意                  反对                   弃权

         股份（股）           股份数           比例       股份数       比例        股份数         比例

与会全体股东   249,676,937   247,861,821   99.2730%   82,916   0.0332%   1,732,200   0.6938%

    其中中小股东同意票8,984,698股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总

 数的83.1931%；反对票82,916股；弃权票1,732,200股。

    三、律师出具的法律意见

 人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》

 的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

 东大会决议；

    特此公告。

                                                   联化科技股份有限公司董事会

                                                          二〇二三年八月十一日

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