证券代码：001368      证券简称：通达创智        公告编号：2023-037

【资料图】

              通达创智（厦门）股份有限公司

              第二届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于 2023

年 5 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司全体董事推选董事王亚华主持本

次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合

法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

   具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公

告》。

   表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

   具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公

告》。

   表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

  具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公

告》。

  表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董

事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因客户破产导致

确实无法收回且已全额计提坏账准备的 1 笔应收款项 48,483.00 元进行核销。具

体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》。

  表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董

事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》

                                《关于

核销部分应收款项的公告》

           《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独

立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、备查文件

相关事项的独立意见》；

  特此公告。

                              通达创智（厦门）股份有限公司

                                                董事会

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